Финансовый комплаенс и противодействие отмыванию доходов от торговли людьми
Обороты преступного бизнеса по торговле людьми уступают только наркотикам и незаконному трафику...
44 статьи
admin_compliance
Статьи
Борьба с преступлениями против дикой природы: объект комплаенса
14.07.2019
Недопущение отмывания преступных доходов через официальные финансовые структуры – важная часть...
Статьи
Предотвращение отмывания денег: высокотехнологичный финансовый комплаенс
07.07.2019
Комплаенс-контроль с целью противодействия отмыванию преступных доходов – одно из основных...
Статьи
Особенности процедур комплаенса
01.07.2019
Компании, внедряющие у себя комплаенс-системы, достаточно часто возлагают исполнение функции...
Статьи
Форензик – специализированное направление комплаенса
29.06.2019
Форензик (финансовое расследование) специалисты относят к специализированным видам комплаенса....
Статьи
Комплаенс-подразделения в больших компаниях
22.06.2019
Комплаенс-системы стали обязательным атрибутом большого бизнеса. Большие международные компании...
Статьи
Медицинский комплаенс
16.06.2019
Для медицинских учреждений важно соблюдать первую врачебную заповедь: «Не навреди!». В числе...
Статьи
Legal tech для всех?
07.06.2019
Термином legal tech, в целом, обозначается широкое внедрение новейших технологий, прежде...