Эксперты по комплаенсу всё чаще советуют руководству компаний учитывать в своей деятельности риски, связанные с банкротствами. Комплаенс-контроль и комплаенс-менеджмент банкротных рисков становится всё более актуальной темой на стыке практик комплаенса и банкротного права. На американских...
Безупречный комплаенс-менеджмент недостижим даже для гигантов финансовой индустрии. Комплаенс-система Сбербанка дала сбой: произошла утечка персональных данных клиентов. Изначально издание «Коммерсантъ» сообщало о том, что к продаже предлагаются данные 60 млн карт Сбера. Высказывались даже...
Правительство РФ внесло в Государственную думу проект изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции». Эти изменения означают, что антимонопольный комплаенс в России должен получить официальный статус. Заимствованный из английского языка термин «антимонопольный комплаенс» в...
Комплаенс в коммерции означает практическое воплощение решимости предпринимателей вести бизнес по правилам, без нарушений законов и нормативов. Идеология комплаенса базируется в значительной степени на доказывании выгодности честного бизнеса. Законопослушные компании не платят огромных...
Опрос , проведённый среди 7200 компаний из 23 стран показал, что уровень корпоративного мошенничества постоянно растёт. Или, может быть, растёт осведомлённость руководства фирм о том, что их организации несут постоянные убытки из-за мошенничества. 49% опрошенных признали, что...
Обороты преступного бизнеса по торговле людьми уступают только наркотикам и незаконному трафику оружия. Противодействие отмыванию преступных доходов обязательно входит в комплаенс-системы финансовых организаций (финансовый комплаенс). Одним из самых быстрорастущих и распространенных...
Недопущение отмывания преступных доходов через официальные финансовые структуры – важная часть финансового комплаенса. Одним из основных источников поступления преступных денег в мировую финансовую систему является, как ни странно, нелегальный трафик ресурсов дикой природы (НТРДП)....
Комплаенс-контроль с целью противодействия отмыванию преступных доходов – одно из основных направлений комплаенса, прежде всего в финансовых организациях всего мира. Системы внутреннего контроля, функция которых — предотвращение отмывания денег, имеются в каждом банке. Объём преступных...
Форензик (финансовое расследование) специалисты относят к специализированным видам комплаенса. Целью форензика, как части комплаенс-системы, является минимизация рисков корпоративного мошенничества, защита финансовых интересов компании. Финансовые расследования позволяют выявить признаки...
Комплаенс-системы стали обязательным атрибутом большого бизнеса. Большие международные компании в современных условиях обязательно внедряют комплаенс-системы. При этом функцию комплаенс реализуют либо специальные структурные подразделения (комплаенс-подразделения), либо эта обязанность...