Комплаенс-контроль с целью противодействия отмыванию преступных доходов – одно из основных направлений комплаенса, прежде всего в финансовых организациях всего мира. Системы внутреннего контроля, функция которых — предотвращение отмывания денег, имеются в каждом банке. Объём преступных...
Компании, внедряющие у себя комплаенс-системы, достаточно часто возлагают исполнение функции комплаенс на юридические подразделения. Между тем, ряд особенностей, присущих комплаенсу, выводят его за рамки исключительно правовой практики и позволяют рассматривать как сложный процесс,...
Форензик (финансовое расследование) специалисты относят к специализированным видам комплаенса. Целью форензика, как части комплаенс-системы, является минимизация рисков корпоративного мошенничества, защита финансовых интересов компании. Финансовые расследования позволяют выявить признаки...
Комплаенс-системы стали обязательным атрибутом большого бизнеса. Большие международные компании в современных условиях обязательно внедряют комплаенс-системы. При этом функцию комплаенс реализуют либо специальные структурные подразделения (комплаенс-подразделения), либо эта обязанность...
Для медицинских учреждений важно соблюдать первую врачебную заповедь: «Не навреди!». В числе прочего, поставщикам медицинских услуг, конечно же, не стоит вредить самим себе. Поэтому правовой комплаенс является предметом первой необходимости для медклиник. Своевременный учёт рисков,...
Антимонопольный комплаенс представляет собой систему мер, которые предпринимает компания для минимизации риска антимонопольных правонарушений. Антимонопольный комплаенс представляет собой систему мер, которые предпринимает компания для минимизации риска антимонопольных правонарушений. В...
Антикоррупционный комплаенс – одно из основных направлений минимизации правовых рисков в бизнесе. Антикоррупционный комплаенс – одно из основных направлений минимизации правовых рисков в бизнесе. Это системный комплекс мер противодействия коррупции в коммерческой организации. Работающая...
Необходимость создания комплаенс-систем в коммерции возникла из-за нарастающего обострения отношений между государственными контролирующими органами и коммерсантами во второй половине 20-го века. Западные корпорации массово нарушали законодательство, а государства вынуждены были реагировать на...